Du kommer få ett brev hem där dom informerar dig varför det har hänt sen kommer dom be dig besvara på frågor angående kundkännedom och transaktionen med stöd av penningtvättslagen. Sen kommer dom bedömma dina svar om de anses tillräckliga och ge dig ett beslut.
Exakt dem vill veta När jag spelade på utlandsk casino . fick faktiskt meddelande sv dem att bevisa från vem jag fått pengar och transaktioner .Jag sa det spelbolag dem ville bevis .Skickat dokumentet och dem sa ok .
Förr så gjorde man insättningen direkt till casinot och banken kunde se transaktionerna som var oftast inom Eu. Men efter svenska licensen kom och spelinspektionen förbjöd zimpler och trustly att erbjuda betallösningar til utländska casino så har nu dessa svincasino kopplat in 3part betaloperatörer. Då köper man oftast coins eller giftcards som automatiskt växlas till pengar på casinot.. Dessa transaktioner går då oftast till länder i Afrika och dessa såkallade butiker finns egentligen inte. Så jag förstår att banken reagerar lite när det står att man köpt saft och bulle för hela lönen en fredag natt
Kan rekommendera en bok som kommer ut i morgon vid namn Honungsfällan.
När man få utbetalning från utlandsk casino det brukar står Ex N1 Interactive Ltd .Banken ser vem skickar.
Dom ska börja sätta gränser för överföringar